Jueves 30-09-16
Por ContaPorPren
¿Qué nos trae a Portuguesa en el Marco de los 43 Aniversarios?
Buenas tardes soy, Wilfred Rodírugez Sub Coordinador del Comité previsión y Control de Legitimación de Capitales y financiamiento del terrorismo de la Federación del Colegio de Contadores Públicos de Venezuela
Hoy estuvimos presentando acá en el estado Portuguesa los Riesgos del Contador ante la red de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, es un evento de suma importancia para difundir el tema y para que día a día podamos hacer las actividades para minimizar los riesgos de legitimación de capitales, dentro de nuestro gremio
La Importancia y Vigencia del Mismo
Es un tema sumamente importante, ya que Venezuela próximamente va a recibir lo que se conoce como la evaluación mutua del grupo de acción financiera internacional del caribe ente al cual estamos suscrito y dentro de lo que se conoce como la red nacional contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo nos encontramos los Contadores Públicos haciendo nuestros mejores esfuerzos para optimizar las gestiones que hace nuestro país para minimizar los riesgos que tiene este flagelo
¿Cómo está nuestro país en cuanto al delito de legitimación de capitales?
Si bien es cierto que es un riesgo a nivel mundial, la única manera de minimizarlo es trabajando y difundiendo y esto es parte de las gestiones que hoy en día ya estamos haciendo en cada una de las instancias que nos corresponden: Sectores bancarios, aseguradoras, mercado de valores, también está lo que es el Registro Nacional de Contratista, todo lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Tributación y cada uno de los Entres que conformamos lo que es Instituto de la red nacional de Legitimación de Capitales.
El Rol y la responsabilidad de los Contadores Públicos frente al delito de la Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
Muy importante, porque día a día estamos viendo actuaciones, donde lo primero es que nosotros estamos dando fe pública de nuestros actos, y cuando damos esa fe pública tenemos que entender y comprender que el conocimiento que tenemos del cliente, no podemos estar haciendo actuaciones que no estén apegadas al marco normativo sin el adecuado conocimiento de lo que están haciendo nuestros clientes
¿Qué se está haciendo a nivel de Gremio de Contadores Públicos para contrarrestar lo de la legitimación de capitales?
Bueno una de las primeras acciones fue la constitución del Comité que está dentro de la Federación de Contadores Públicos, también estamos construyendo en cada uno de los Colegios Regionales estos comités para poderlos hermanar, extender y construir lo que es la matriz de riesgo de los Contadores, los riesgos que tiene cada uno de los Colegios y como nos podemos acompañar para minimizar este tipo de circunstancias. Otras de las acciones a futuro que vamos a hacer es la creación de boletines donde este la información completa cliente y también lo que va a ser el Reporte de Activación xxx cuando existan circunstancias que lo pudieran ameritar.
¿Para el estado Portuguesa qué proyectos se tienen previstos?
Para el estado Portuguesa, bueno estamos enmarcados dentro de lo que estancia del conocimiento de este tipo de actividades, este evento que hemos realizado en el día de hoy trae los conceptos básicos de lo que es la Legitimación de Capitales y como tenemos que ir haciendo, pero también tenemos otro tipo de capacitaciones, como para niveles intermedios o niveles avanzados para lo que va a hacer esa gran construcción de la Matriz de riesgo que tenemos que tener dentro del gremio de los Contadores Públicos.
Consejos para Contadores Públicos del estado
Mira, yo creo que más allá del concepto o consejo solo para los agremiados del estado Portuguesa, sería un consejo para todos y cada uno de los que formamos parte de esta gran familia. Tenemos que poner un granito de arena en optimizar las gestiones que hace nuestro gremio, sentirnos orgullosos de ser venezolanos que no debe ser nada más de la boca para afuera, sino que en la medida de lo posible cada uno de nosotros entendamos que dentro de nuestras gestiones de nuestros puestos de trabajo de nuestras instituciones, podemos trabajar para optimizar y construir el mejor país que cada uno nos merecemos, y en función de esto el Colegio de Contadores Públicos del estado Portuguesa ha tenido a bien comenzar con estas actividades y esperamos que se difundan al resto de los Colegios del País.
